集团公司第二届董事会于2012年9月任期届满，按照《公司章程》的有关规定进行换届，经征询股东意见，2012年9月27日上午10时30分在兰州万盛商务大厦20楼会议室召开了第二届董事会第四次会议和第十一次股东会暨第三届董事会第一次会议。第二届董事会董事马山林、王世兆、杨久宜、顾地民、佟继成、赵帷君、郭文斌出席了会议。董事舒绍敏、彭建华分别委托董事王世兆行使表决权。省国资委党委副书记杨国爱、省国资委企业领导人员管理处处长刘永升出席了会议。

第十一次股东会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。本次会议选举产生了刘化集团公司第三届董事会、监事会。董事会组成人员为：佟继成、马山林、王世兆、余联勇、郭文斌、李守善、杨达高、赵帷君、王东。监事会成员为：周元鸿、阎湘龙、彭小兵。

第三届董事会组成人员：佟继成  马山林  王世兆  余联勇

                  郭文斌  李守善  杨达高  赵帷君

省国资委第五监事会主席胡伯平  第三届监事会成员：周元鸿  阎湘龙 

第三届董事第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。选举佟继成为第三届董事会董事长，任期三年。

审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。聘任余联勇为集团公司总经理,梁国君为第三届董事会秘书，任期三年。

第三届董事会秘书：梁国君