各位领导、同志们！

    九月二十七日，集团公司召开了第十一次股东会和第三届董事会第一次会议，会议产生了公司第三届董事会、监事会及经理层组成人员，完成了公司董事会换届工作，我很荣幸被选举为公司第三届董事会董事长，对我本人而言，感到更多的是责任和压力，好在我敬重的好兄长、老领导马山林同志仍然履职集团公司党委书记，我感到心中特别有底。今天，我们在这里召开新一届董事会换届后的第一次中层以上干部大会，具有承前启后，继往开来的重要意义。借此机会，我讲五个方面的意见：

    一、认真贯彻“三项原则”，形成以“责任”为核心的董事会工作体制。

    本届董事会工作的“三项原则”是“为股东负责”、“为企业负责”、“为职工负责”。其核心是在经营决策和企业管理中充分体现“责任”意识，并将“责任”体现在董事会工作的核心位置。

    “为股东负责”，就是要体现股东利益高于一切的方针，集股东的优势合力，形成促进集团公司发展的动力，其核心是确保股东的投资收益，确保股东资本的保值增值，使股东利益最大化，并使股东对刘化的发展充满信心。

    “为企业负责”，就是着眼于刘化的生存和发展，打造刘化“百年企业，基业长青”的发展基础，其核心是重在发展，确保企业资产的保值增值，确保企业一直保持一个旺盛的发展势头。

    “为职工负责”，就是要始终贯彻“所有的努力，都是为了过好日子”的理念，确保职工的既得利益，努力提高职工的预期利益，尤其是要特别加强安全生产管理，尊重职工的生命安全和身体健康，并在企业生产经营正常的情况下，进一步提高职工的收入水平，进一步改善职工的福利待遇，确保职工同享企业发展的成果，充分体现刘化职工做为一个社会人应有的价值，使刘化职工从内心深处真正觉得更有尊严地生活。

    二、坚持“五不动摇”，一心一意将既定的发展战略不断推向前进。

    一是坚持跨越发展不动摇。集团公司“十二五”发展规划已经制定，这是刘化发展的战略目标，今后，集团公司的发展要严格按照《规划》确定的目标向前推进，其核心就是“坚守”和“发展”并举，力争经过3--5年的努力，实现集团公司永靖工业园和白银工业园两翼齐飞，天然气化工和煤化工共同发展，打造集团公司多元产品结构的新格局。上届董事会已为我们建立了良好的发展平台，明确了清晰的发展思路，其最核心最重点的就是白银工业园二期工程6万吨/年洁净煤气化制氢项目，并在马总的亲自领导和主持下，和上海盈德气体公司进行初步接洽，基本明确了合作的方式，同时和甘肃久联民爆集团公司签订了液体硝铵合作框架协议，为我们有效地推进刘化白银工业园项目奠定了坚实的基础，我们要毫不动摇地全力推进以上工作，坚定不移地贯彻以上发展思路，一心一意地谋求刘化的跨越发展。同时，我们还要加强新项目、新产品调研力度，在延伸产业链和利用当地资源优势形成优势产业上形成一批项目和产品储备，为跨越发展奠定基础。

    二是坚持严格管理不动摇。管理是企业永恒的主题。刘化建厂四十六年来，经过几代刘化人的不断探索和创新，形成了自己独具特色的管理模式和管理风格，并经过风雨洗礼，实践证明适合于刘化的实际，为刘化职工习惯和接受，其核心体现在一个“严”字，其精髓表现在一个“实”字。如我们坚持几十年的绩效考核管理制度、现场管理制度、企业标准化管理制度，以及分级管理、区域管理等制度，在企业的每一个发展时期都发挥了积极的效能，我们要一如既往地坚持这些行之有效的管理制度和独具特色的管理模式，发扬务实高效的管理风格。并根据企业发展，将刘化严格管理的作风不断提高到一个新水平。

    三是坚持高效务实不动摇。效率是我们管理追求的目标，务实是我们的工作作风，我认为没有务实的工作作风，就不能实现高效的管理目标，务实与高效是方法与目标的关系。多年来，刘化所以能取得今天这样的成就，就得益于“务实”两个字，因为务实，刘化产业规模不断扩大；因为务实，刘化的技术档不断提升；因为务实，刘化的发展思路更加清晰；因为务实，刘化社区面貌焕然一新；因为务实刘化的竞争力进一步提升。无论是公司领导班子，还是普通员工，都能以务实的工作作风，坚守大沟，放眼市场，分析形势，踏实工作，没有夸夸其谈的口号，没有不着边际的唱词。回望过去的十年，我们实实在在地说，我们所有的努力就是为了过上好日子；我们讲要关心职工，我们确实在解决职工子女就业、职工婚丧嫁娶等热点问题上做了实实在在的安排，形成了一种制度，并上升为企业文化的一部分，等等。也正是这些务实的工作，凝聚了人心，提升了团队精神，夯实了企业的基础，提高了工作效率，取得了刘化历史上十年最快发展速度的辉煌成就。我们要坚持务实高效的工作作风不动摇，全神贯注抓管理，一心一意谋发展。

    四是坚持安定团结不动摇。目前集团公司企业稳定，职工稳定，社区和谐，这个安定团结的局面来之不易，倾注了以马总为代表的领导班子和全体职工的心血，我们必须维护、坚持这个安定团结的局面不动摇。在这里我要重点强调四点：第一，必须切实维护集团公司领导班子的团结，这是实现集团公司“坚守”和“发展”战略的基础，我认为一个团结的团队将无往而不胜，将相离心将倾覆我们的事业，毁坏我们的根基，破坏目前的大好局面，公司领导班子每一个成员要有大局意识、忧患意识和危机意识，顾全大局，明白自己在这个岗位上的责任和义务，要时刻告诫自己不要斤斤计较自己应享有怎样的权力，而是要紧盯集团公司的发展目标，心往一处想，劲往一处使，共同掌好集团公司这把舵。第二，各车间、各部门及子公司中层班子，要有高度的政治觉悟，所有的言行都要服从和服务于集团公司的大局，维护好本单位的团结，把主要精力放在搞好本职工作上来，放在各项管理上来，以高产、低耗、安全、高效的优异成绩，回馈集团公司对你们的信任，回馈集团公司各级领导和全体职工对你们的希望。第三，单位之间、专业之间、上下工序和业务流程之间要加强沟通，相互配合，坚决杜绝推诿扯皮、相互埋怨、推卸责任甚至严重不作为的行为，要树立全公司一盘棋的思想。第四，要保持干部队伍的基本稳定。董事会换届后，部分管理人员有这样或那样的疑虑，保持现有干部队伍的基本稳定是本届董事会确定的基本原则，只要大家努力工作，尽职尽责，不会对管理者队伍进行太大的调整，希望大家安心工作，管好自己的人，看好自己的门，干好自己的事，以自己的努力赢得应有的位置和待遇。

    五是坚持继承创新不动摇。继承和创新是辩证的统一。没有对历史传统的继承，就失去了创新发展的基础。刘化是一个具有四十多年历史的企业，在其跌宕起伏的发展历程中，积淀了深厚的文化底蕴，形成了具有刘化特色的管理制度和企业文化，一代一代刘化人在继承中创新，在创新中继承，通过螺旋式上升的继承和创新，推动着刘化在市场经济的大海中不断前进，其积淀的企业文化、管理制度和发展理念是我们宝贵的精神财富，我们没有理由不把它传承并发扬光大，但市场在变化，企业在发展，为适应新的变化，并使刘化走得更稳、更远、更快，我们必须要学会创新。一个不能创新的企业是一个没有前途和希望的企业。

    三、强调“四点希望”，积极烘托严肃、有序、活泼的工作氛围。

    严肃、紧张的工作并不扼杀我们活泼开朗、积极向上的个性发挥，我认为这两者并不矛盾，从宏观管理和运作上，我们要积极营造和烘托严肃、有序、活泼的工作氛围。为此，我强调“四点希望”：

    一是希望全公司上下大力营造“遵章守纪，人人轻松”的氛围。就是希望各级领导和全体职工在公司规章制度的框架内行事办事，不要触碰制度的红线。做为一级领导请你不要“法外施恩”甚至“徇情枉法”，做为一级被管理者请你不要“法外诉求”甚至“绕法偏行”，只要大家都按规章制度办事，就会规避许多复杂的所谓人情面子的拖累，形成人人轻松的工作氛围。

    二是希望企业运作达到“公开透明，凝聚人心”效果。在这里我强调的是做为一级管理者要坚持按原则做事办事，要处于公心，从凝聚职工的向心力考虑，要站在企业稳定的大局处理事务，严格杜绝厚此薄彼、亲此疏彼的行为，从下到上形成一种公开、公平、公正和团结向上的工作和管理氛围。

    三是希望全公司做到“和谐团结，众志成城”的境界。和谐指的是人与人之间的一种关系和气氛，建立和谐的人际关系是打造和谐工作氛围的前提和基础。做为一级领导，构建和谐的氛围是你的职责，也是对你工作能力和人格魅力的考评，我们相信在和谐的氛围中职工群众的创造力和工作激情将会得到无穷地发挥。试想，在一个人际关系紧张、矛盾交织、各打小算盘、各算小九九的集体和团队中能形成和谐的工作氛围，能形成工作的合力，能提高工作的效率吗？和谐的氛围也是生产力，希望大家能够领会并能正确予以诠释。

    四是希望各级管理者能够坚持“关爱职工，快乐工作”的传统。

    各级领导要发扬“想职工所想，急职工所急”的优良传统，关心职工的工作、生活，其着力点在加强安全生产，杜绝安全事故，重视职工的生命安全和健康权，积极构建和谐安全的社区环境，不断改善职工的生活质量，尽最大的努力解决职工的后顾之忧，将“关爱职工，快乐工作”的刘化光荣传统不断发扬光大。

    四、充分发挥“五大会议”职能，营造和谐、高效的决策机制和管理氛围

    根据《公司章程》和有关合作协议以及公司一系列议事规则的规定，集团公司重大事项主要通过会议形式决策，现主要决策机制和执行层面体现为五大会议，即股东会、董事会、监事会、总经理办公会和党政联席会，各级会议具有严格的会议范围、内容并行使不同的权利，我们要充分发挥好五大会议的职能，积极营造和谐高效的决策机制和氛围。

    一是要发挥好股东会的决策职能。股东会是公司的最高权力机构，由集团公司的出资人省国资委和四川美丰公司组成。主要职权是决定公司经营方针和投资计划、审议核准公司的年度财务预算决算方案、审议董事会、监事会工作报告、审核公司发展战略及中长期规划等涉及公司重大事项的决策。做为股东选举产生的董事和董事长及相关高级管理人员，要把股东利益至上做为工作的出发点和落脚点，在股东会确定的大政方针指导下分级开展自己的工作。要在股东之间建立良好的沟通机制，提高决策的质量和水平。

    二是要发挥好董事会的关键职能。公司董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间行使部分决策权，其主要职权是执行股东会决议、制定公司的经营方针和投资计划、制订公司年度预算决算方案和利润分配方案、决定公司贷款等重大事项。董事会提交股东会的议案，首先必须通过董事会表决同意，因此，必须严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》组织召开，重在议案的提出、制定、沟通和协调。

    三是要发挥好监事会的监督职能。监事会是公司的监督机构，其主要职责是履行对公司的监督职能。根据《公司章程》和《省国资委外派监事会工作条例》，公司目前内设监事会和外派监事会并存，为加强监事会工作，根据股东会意见，监事会的监督权由外监会和内监会共同行使，要保障监事会的参与权、知情权和监督权。

    四是要发挥好总经理层面的执行职能。总经理层是集团公司执行层，其主要职能是主持公司日常生产经营管理、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案、拟订公司基本管理制度、代表公司在法人代表授权下洽谈处理业务、签订合同等。总经理层做为企业的执行机构，由总经理负全责，并向董事会负责，总经理层的所有决策和执行措施都不得违反董事会的决议，不得超越董事会的授权。

    五是要发挥好公司党政联席会的职能。根据第一届董事会第一次会议通过的《关于企业管理有关问题的基本意见》，在董事会闭会期间，董事长可就企业的一些重大事项提议召开党政联席会进行商谈、沟通和决策，党政联席会议是企业日常管理的主要会议形式，主要研究解决企业临时、突发、急迫和特别事项等问题，党政联席会议要充分听取并尊重公司党委的意见和建议，其决策事项以党政共同的意见形成决议。

    在这里，结合企业管理的实际情况，我特别明确以下意见：

    做为董事长、法人代表，我工作的重点是确定综合计划和目标，谋划企业的发展规划，检查监督计划的执行情况，烘托企业的管理氛围。企业日常和具体事务实行向总经理或其他人员委托制度，总经理也可将其受委托的事项转委托相关主管副总经理具体实施。我将从具体事务中解脱出来，对已经分级授权的工作不再参与，只从宏观层面进行监督检查，对内部各项工作中存在的问题将进行严肃纠正，各级管理者的奖罚任免将与自己的工作成绩和管理业绩挂钩。综合计划和各项计划中出现的偏差和问题，我们也将积极进行处理。做为企业法人治理机构的组成人员，我们都是刘化人，要心往一处想，劲往一处使，要相互关照和理解，学会忍让,互相支持 ,明白自己工作的权限和空间,以高度的责任感为刘化的发展努力工作。

    五、紧盯“六大目标”，全力以赴实现本届董事会的工作目标。

    本届董事会任期三年，即到2015年末届满，该三年也是集团公司全力以赴推进“十二五”发展规划的关键三年。三年时间，发展任务十分繁重，我们必须以超常的工作作风，确保本届董事会的各项目标顺利完成。

    本届董事会的工作目标：

    1、企业规模再上水平，力争资产规模达到30亿元，工业产值、销售收入达到  “双20亿”目标，即工业总产值达到20亿元，销售收入达到20亿元；

    2、建成“2”个基地：即实现刘化永靖工业园和白银工业园两翼齐飞的战略构想；

    3、实现“2”个原料路线：即永靖工业园采取天然气原料路线，白银工业园采取煤化工原料路线；

    4、建成“6”大项目：即15万吨浓硝酸，20万吨液体硝铵， 6万吨煤制氢， 2000万条塑料编织袋，5万吨三聚氰胺并具备25万吨硝基复合肥生产能力；

    5、产品品种实现多元，形成“8”大产品结构格局：实现合成氨70万吨/年（含氢气6万吨/年）、尿素70万吨/年、浓硝酸15万吨/年、液体硝铵20万吨/年，甲醇10万吨/年、编织袋2000万条/年，三聚氰胺5万吨/年，硝基复合肥具备25万吨/年能力的产品结构新格局。

    6、在坚持两个低于的前提下，力争职工人均收入每年增长10%以上。

    六、落实“三项重点工作”，全面完成今年的工作任务和目标

    一是抓好生产经营管理，全面完成全年工作任务目标。现已进入第四季度，时间非常紧迫，任务十分繁重，加上化肥市场行情下行，给完成全年任务目标增加了难度，主要体现在两个指标即现价产值和营业收入完成压力增大，但无论如何必须完成年初和省上签订的考核目标，这是新一届董事会产生后的第一个严峻考验。希望经理层、计划部门、财务部门、生产管理部门、销售部门等要站在政治的高度来认识完成今年任务目标的重要意义，要及早筹划，制定措施，尤其是生产领导小组要抓住冬季化肥生产的佳机，力争高产低耗，以产量的绝对增加来缓解完成任务的压力；销售部门要加大销售工作力度，及早考虑冬储工作，尤其是冬储尿素的年底结算办法和政策，争取以100％的产销率和较好的销售价格为完成全年目标做出努力。

    二是全力推进白银项目建设，力争一期工程第二步项目尽快启动。目前，白银15万吨/年浓硝酸项目正在加快速度建设，原定计划进度目标不能变，即今年底建成，明年一季度试车投产，这是新一届董事会产生后的又一个严峻考验。希望经理层、新天公司和相关部门要引起高度重视。同时白银项目第一期工程第二步20万吨/年液体硝铵和复合肥项目，目前前期技术准备、贷款计划均已落实，但由于各种原因还未形成股东会决议，请公司办公室尽快和省国资委、四川美丰协商、沟通，尽快召开股东会会议，尽快形成决议，尽快启动该项目的建设。

    三是要及早筹划2013年的综合计划，为明年工作打好基础。要求2013年的综合计划要做到“准、细、精”，即要对明年的形势判断“准”，又要将计划盘子做到“细”，更要把项目安排做到“精”，努力使计划更符合明年的实际情况和客观需要。

    本届董事会和公司党委希望本届公司高级管理队伍确定后，要在全面继承创新的基础上烧好“三把火”，根据我在刘化多年工作的观察和了解，要在现有较高水平的基础有所突破难度非常大，但为了刘化的生存和发展我们必须有所创新和突破，才能使干部职工队伍鼓足信心，再创佳绩，我希望在以下几个方面有所突破：

    一、强化生产领导小组的职能，特别是在节能降耗方面有新的突破。我公司生产系统的特点是装置复杂，机组众多，匹配复杂，在我主管生产领导小组工作期间，做了巨大的努力，但与公司所期望的要求还有差距，在此我希望经理层，特别是生产领导小组要在过去工作的基础上动脑筋，想办法，克服困难，取得节能降耗工作的新成绩，这也是我希望你们所烧的一把关键之火，公司将从体制、机构、人力、财力等各方面给予大力支持。

    二是强化审计监督委员会的工作，特别是强化财经纪律的管理，严肃查处在工作中损害企业的行为，公司党政组织要严格加强对干部队伍的管理，加强廉政建设。

    三是强化各项监督职能，加大安全纪律、劳动纪律等工作纪律的督查。

    同志们！刘化已进入一个发展的快车道，方向已经明确，思路已很清晰，目标已经明确，虽然在前进的道路上可能还会遇到许多艰辛和困难，但在全公司2000多名职工的共同努力下，刘化的明天一定是一片灿烂和辉煌！！